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Dänemarks größtes Bankhaus Danske Bank hat eine dreijährige Bewährungsfrist wegen Geldwäsche beim US-Justizministerium abgeschlossen. Damit enden alle formellen regulatorischen Verfahren im Zusammenhang mit dem Geldwäscheskandal in ihrer früheren estnischen Filiale, wie Danske Bank am Montag mitteilte.
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Gegen das Institut war in mehreren Ländern ermittelt worden, nachdem eine interne Untersuchung 2018 verdächtige Zahlungen in Höhe von rund 200 Mrd. Euro über die estnische Niederlassung aufgedeckt hatte. Im Rahmen einer Vereinbarung mit dem US-Justizministerium hatte sich die Danske Bank 2022 der Verschwörung zum Bankbetrug für schuldig bekannt und einer Strafzahlung von 2 Mrd. Dollar (1,7 Mrd. Euro) zugestimmt, um die Ermittlungen beizulegen.
