Sanktionsliste: Was Firmen beachten müssen
Welche Geschäfte mit russischen Unternehmen sind zulässig? Unter dem Titel "Achtung Sanktionsliste: Was Firmen jetzt beachten müssen" referieren Elisabeth Peck, Rechtsanwältin bei EY Law, Andreas Frohner, Rechtsanwalt und Steuerberater bei EY Österreich und Michael Pavlik, KSV1870 Experte.
Darf man mit russischen Unternehmen noch Geschäfte machen? Welche Sanktionslisten sind zu berücksichtigen? Und: Wie hoch sind die Strafen, wenn sich Unternehmen jetzt falsch verhalten?
In diesem Webinar des KSV1870 erfahren Sie alles zum Thema Sanktionslisten, dem Geldwäschegesetz und Ihren Prüfpflichten. Nicht berücksichtigt werden die speziellen Prüfpflichten von Banken.
KSV1870 ComplianceCheck
Der ComplianceCheck des KSV1870 schafft Klarheit und liefert eine Handlungsanleitung, wie Ihr Unternehmen in Bezug auf diese Themen „compliant“ wird.
Konkret erhebt der KSV1870 für seine Kunden, ob es sich bei deren österreichischen Geschäftspartnern um politisch exponierte Personen (PEPs) handelt, etwa Staats- und Regierungschefs, Minister, höhere Beamte der Landesregierung, Botschafts- und auch Konsulatsangestellte, oder um von Sanktionen betroffene Personen bzw. Unternehmen (SANs).
Für eine Vielzahl von Unternehmen würde eine Inhouse-Prüfung einen enormen zusätzlichen Aufwand bedeuten, den der KSV1870 durch den ComplianceCheck abfedern kann. Der ComplianceCheck bietet:
- Rechtskonforme Compliance-Prüfung
- Hintergründe zum wirtschaftlichen Eigentümer
- Zeitersparnis durch Prüfung von Bonität und Compliance in einer Auskunft
- Vollständige Abdeckung zu allen Personen und Unternehmen in Österreich und weltweit
- Vielfältige Bezugsmöglichkeiten: auf My KSV, über Schnittstelle oder mittels Datenabgleich
Die Vortragenden (Reihenfolge der Vorträge)
Mag. Elisabeth Peck. Die Rechtsanwältin ist seit 2019 bei EY Law - Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH tätig. Ihre beruflichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Verwaltungs- und Verfassungsrecht, öffentliches Wirtschaftsrecht, insbesondere auch Außenwirtschaftsrecht, Bau- und Raumordnungsrecht, Gewerbe, Immobilien- und Umweltrecht. Zudem berät die Expertin bei Infrastrukturprojekten, PPPs und Ausgliederungen.
Dr. Andreas Frohner Der Rechtsanwalt und Steuerberater leitet bei EY Österreich die Abteilung Forensic & Integrity Services. Sein Fokus liegt auf forensischen Ermittlungen von Unternehmensbetrug sowie präventiven Maßnahmen wie der Entwicklung von Compliance Management Systemen.
Michael Pavlik Der langjährige KSV1870 Experte verantwortet seit 2018 den gesamten Vertrieb der KSV1870 Gruppe. Im Rahmen des Webinars präsentiert er den KSV1870 ComplianceCheck, mithilfe dessen Unternehmen ihren gesetzlichen Prüfpflichten nachkommen können.
